这半年稽查执法,证监会干得漂亮!

北京2017年7月12日

专题摘要: 今年上半年,证监会集中高效办理了一批具有代表性的、有影响的重大案件:启动初步调查和立案调查302起,新增重大案件70起;新增涉外案件97起。调查终结立案案件118起,其中移送公安机关19起。强有力的稽查执法行动为全面净化资本市场环境提供了重要保障。

案件整体概况

  • 内幕交易案件最多 并购重组等成高发领域

    内幕交易案件最多 并购重组等成高发领域

    上半年案件总体情况:一、案件数量仍居高位,重大案件上升明显。二、传统案件依旧高发,内幕交易仍为主要类型。内幕交易案件140起,占全部案发数的46%。三、“并购重组”、“举牌要约”成为案件高发领域。

    2017-07-12
  • 办案特点:重点打击内幕交易窝案 严查财务造假

    办案特点:重点打击内幕交易窝案 严查财务造假

    证监会办案特点:一、拓展执法领域,重点打击内幕交易“窝案”。二、严查财务造假,发现多家长期违规信息披露公司。三、针对市场热点,精准打击团伙化、复合化操纵市场案件。四、对影响恶劣的其他市场违法行为,始终保持高压严打态势。

    2017-07-12
  • 第三批专项执法查处18起内幕交易案

    第三批专项执法查处18起内幕交易案

    18起内幕交易案件特点:一是内幕信息知情人利用“高送转”的内幕抢先买入股票;二是上市公司大股东和高管在业绩预亏等消息发布前高位精准减持;三是举牌方人员利用收购内幕实施内幕交易;四是中介服务机构利用工作便利获取的内幕信息从事内幕交易;五是市场累犯、惯犯。

    2017-07-12
  • 大数据让“老鼠仓”无所遁形 多维度全面封堵

    大数据让“老鼠仓”无所遁形 多维度全面封堵

    在捕捉违法线索上,证监会依托大数据监控技术对市场全覆盖扫描,让“老鼠仓”无所遁形。对历史交易数据跟踪拟合、回溯重演,市场监察部门精准锁定可疑账户跟随资管产品先买先卖、同进同出的异常交易线索,为更细致甄别违法行为,提供了充足、有效的证据。

    2017-07-12

典型案件

  • 证监会严打市场操纵 “最牛散户”徐留胜被罚1.1亿元

    证监会严打市场操纵 “最牛散户”徐留胜被罚1.1亿元

    “最牛散户”徐留胜因利用资金优势采用连续交易、大额封涨停、抬拉股价等方式操纵30多只股票等行为,遭证监会罚没1.1亿元。

    2017-07-12
  • 证监会严查内幕交易 远望谷实控人徐玉锁遭重罚

    证监会严查内幕交易 远望谷实控人徐玉锁遭重罚

    证监会对远望谷实际控制人徐玉锁内幕交易“远望谷”案作出行政处罚,没收徐玉锁内幕交易违法所得540余万元,并处以1600余万元???;对徐玉锁两次短线交易行为给予警告,并处以20万元???;对徐玉锁采取5年证券市场禁入措施。

    2017-07-12
  • 首例自愿性信披违法案获查处 宝利国际定增计划被迫中止

    首例自愿性信披违法案获查处 宝利国际定增计划被迫中止

    证监会查处了江苏宝利国际信息披露违法违规案,该案是首例针对自愿性信息披露违法违规行为进行处罚的案件。对宝利国际责令改正,给予警告,并处以60万元???;对周德洪给予警告,并处以30万元???;对相关责任人陈永勤等四人给予警告,分别处以10万到3万不等处罚。

    2017-07-12
  • 5年违法交易股票154只获利7千万 林庆义被罚上亿元

    5年违法交易股票154只获利7千万 林庆义被罚上亿元

    林庆义曾在南方证券建银投资任职,2004年7月9日至2009年6月8日期间,他操作朋友姜某账户进行交易,期间累计交易股票154只,买入金额为5,079,233,979.67元,卖出金额为5,162,722,415.61元,共获利70,653,391.23元。

    2017-07-12

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